ข่าวสาร คริปโต ข่าวต่างประเทศ สินทรัพย์ดิจิทัล

DOJ สหรัฐฯ เปิดสอบ Binance ต้องสงสัยละเมิดคว่ำบาตรอิหร่าน

22 กันยายน 2026

0

📌 สรุป 3 บรรทัด: Bloomberg รายงานเช้า 22 ก.ย. ว่า DOJ สหรัฐฯ เปิดสอบ Binance ต้องสงสัยรู้เห็นให้ลูกค้าเทรดผิดกฎคว่ำบาตรอิหร่าน นำโดยอัยการเขต Manhattan ร่วมกับฝ่ายอาญา DOJ วอชิงตัน — เป็นการสอบสวน ยังไม่ใช่ข้อกล่าวหา จบได้โดยไม่มีการฟ้องร้องเลย ต่อเนื่องจากคดีริบทรัพย์ 61 ล้านดอลลาร์เมื่อ 14 ก.ย. และคดีค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์ปี 2023

ตลาดคริปโตเช้าวันนี้ (22 ก.ย. 2569) มีข่าวใหญ่ฝั่งกฎหมายแทรกเข้ามาท่ามกลางบรรยากาศ “Extreme Greed” ที่ Bitcoin ยืนเหนือ 85,000 ดอลลาร์ — สำนักข่าว Bloomberg รายงานเมื่อเวลา 00:38 UTC ว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) กำลังสอบสวนว่า Binance ผู้ให้บริการเทรดคริปโตรายใหญ่ที่สุดของโลก อาจละเมิดมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐฯ ด้วยการปล่อยให้มีการเทรดที่เข้าข่ายผิดกฎบนแพลตฟอร์มของตัวเอง โดย Reuters ยืนยันรายงานนี้ในช่วงเช้าวันเดียวกัน

ราคา Bitcoin (BTC) วันนี้ บิตคอยน์

฿2,843,249.67▲4.65%

ราคา Bitkub ฿2,837,254.33 (พรีเมียม -0.21%)

สูง/ต่ำ 24 ชม. ฿2,909,407.83 / ฿2,709,708.32

ดูกราฟและข้อมูลเต็ม →

ข้อมูลจาก SiamBitcoin Cap · อัปเดต 13:00

📑 สารบัญ

DOJ สอบอะไร ใครเป็นเจ้าของคดี
ไทม์ไลน์ Binance-อิหร่าน จากปี 2023 ถึงวันนี้
คดีริบทรัพย์ 61 ล้านดอลลาร์ 14 ก.ย. คนละคดีกันยังไง
Binance ตอบโต้ว่าอย่างไร
มุมไทย: กระทบนักลงทุนไทยแค่ไหน
คำถามที่พบบ่อย

DOJ สอบอะไร ใครเป็นเจ้าของคดี

ตามรายงานของ Bloomberg ที่ Reuters ยืนยันตาม คดีนี้อยู่ในความรับผิดชอบของอัยการเขต Manhattan (Southern District of New York) ร่วมกับฝ่ายอาญาของ DOJ ที่วอชิงตัน ดี.ซี. โดยประเด็นที่กำลังตรวจสอบคือ Binance “รู้เห็น” หรือ “ควรจะรู้” หรือไม่ ว่ามีการเทรดที่เชื่อมโยงกับอิหร่านเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์ม แล้วไม่ได้เข้าไปสกัดกั้น

จุดสำคัญที่ต้องเข้าใจให้ตรงกัน — การเปิด “การสอบสวน” (investigation) ไม่เท่ากับการพบว่ามีความผิด คดีลักษณะนี้สามารถจบลงได้โดยไม่มีการตั้งข้อหาใดๆ เลยก็ได้ ทั้งนี้ DOJ ปฏิเสธที่จะให้ความเห็น ส่วนสำนักงานอัยการ Manhattan ยังไม่สามารถติดต่อขอความเห็นได้นอกเวลาทำการ

💡 รายงานฉบับ 22 ก.ย. นี้ถือเป็นครั้งแรกที่สื่อระบุชัดว่า DOJ กำลังโฟกัสไปที่ “พฤติกรรมของ Binance เอง” ไม่ใช่แค่ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มเหมือนรายงานก่อนหน้าในเดือนมีนาคม

ไทม์ไลน์ Binance-อิหร่าน จากปี 2023 ถึงวันนี้

เรื่องนี้ไม่ใช่ข่าวโดดๆ แต่เป็นปมที่สะสมมาเกือบ 3 ปี นับตั้งแต่ Binance เคยรับสารภาพผิดกฎหมายคว่ำบาตรมาแล้วครั้งหนึ่ง สรุปไทม์ไลน์สำคัญได้ดังนี้

วันที่	เหตุการณ์
พ.ย. 2023	Binance รับสารภาพผิดกฎหมายฟอกเงิน (AML) และคว่ำบาตร จ่ายค่าปรับราว 4.3 พันล้านดอลลาร์ — Changpeng Zhao (CZ) ลาออกจาก CEO รับสารภาพข้อหาส่วนตัว ติดคุก 4 เดือน ก่อนได้รับอภัยโทษจากประธานาธิบดีในเวลาต่อมา ศาลสั่งติดตั้งผู้สอบทาน (monitor) อิสระในบริษัท
13 ก.พ. 2026	Fortune รายงานว่าทีมสอบสวนภายในของ Binance เคยพบเงิน USDT กว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ไหลเข้าวอลเล็ตที่เชื่อมโยงอิหร่าน ก่อนพนักงานกลุ่มนี้ถูกให้ออก
23 ก.พ. 2026	NYT และ WSJ ระบุตัวเลขละเอียดขึ้นเป็น 1,700 ล้านดอลลาร์ แบ่งเป็นราว 1,200 ล้านจากบัญชี “Blessed Trust” และ 500 ล้านจากบัญชี “Hexa Whale” ไหลไปยังวอลเล็ตที่นักสืบเชื่อมโยงกับกลุ่มที่รวมถึง IRGC (กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่าน องค์กรที่สหรัฐฯ ขึ้นบัญชีก่อการร้าย)
6 มี.ค. 2026	Binance ตอบจดหมายซักถามของวุฒิสมาชิก Richard Blumenthal ปฏิเสธยอด 1,700 ล้านดอลลาร์ ยืนยันไม่มีบัญชีใดส่งเงินตรงเข้าอิหร่าน และระบุว่าได้ปลดบัญชี Hexa Whale ตั้งแต่ ส.ค. 2025 และ Blessed Trust ตั้งแต่ ม.ค. 2026 หลังถูกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายติดต่อ
14 ก.ย. 2026	อัยการเขต SDNY ยื่นฟ้องริบทรัพย์สินมูลค่าราว 61 ล้านดอลลาร์ ที่เชื่อมโยงกับการขายน้ำมันอิหร่านตลาดมืดผ่านบัญชี Binance ของ Blessed Trust และ Hexa Whale (ไม่ได้ฟ้อง Binance เป็นจำเลย)
22 ก.ย. 2026	Bloomberg รายงานว่า DOJ เปิดสอบสวนเจาะจงพฤติกรรมของ Binance เอง ว่ารู้เห็นการเทรดผิดกฎคว่ำบาตรหรือไม่ — เป็นข่าวล่าสุดที่กำลังพูดถึงอยู่ในบทความนี้

คดีริบทรัพย์ 61 ล้านดอลลาร์ 14 ก.ย. คนละคดีกันยังไง

หลายคนอาจสับสนระหว่าง 2 คดีที่เกิดในรอบ 10 วันนี้ ขอแยกให้ชัด — คดีวันที่ 14 กันยายนเป็น “การฟ้องริบทรัพย์ทางแพ่ง” (civil forfeiture) ที่ฟ้อง “ทรัพย์สิน/วอลเล็ต” โดยตรง ไม่ใช่ฟ้องบุคคลหรือบริษัท Binance ไม่ได้ถูกระบุเป็นจำเลยในคดีนี้แต่อย่างใด

อัยการระบุว่า Blessed Trust และ Hexa Whale ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติจีน ใช้บัญชีเทรดบน Binance ฟอกเงินรายได้จากการขายน้ำมันดิบและปิโตรเลียมอิหร่านในตลาดมืด เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่เรียกว่า “Entity A” ซึ่งรับ-กระจายเงินรวมกว่า 1,500 ล้านดอลลาร์จากน้ำมันผิดกฎหมาย รองอัยการสหรัฐฯ Sean S. Buckley กล่าวว่ากำลังยึดและขอริบเงินกว่า 61 ล้านดอลลาร์ “ที่มิเช่นนั้นจะถูกนำไปใช้สนับสนุนปฏิบัติการทางทหารและก่อการร้ายต่อสหรัฐฯ และพันธมิตร”

✅ สรุปง่ายๆ: คดี 14 ก.ย. = ฟ้องยึดเงินก้อนหนึ่งที่ผ่านบัญชี Binance (ไม่ฟ้อง Binance) ส่วนคดี 22 ก.ย. = สอบสวนว่า Binance เองมีความผิดฐานปล่อยปละละเลยหรือรู้เห็นหรือไม่ — ใช้ข้อเท็จจริงชุดเดียวกัน แต่เป็นกระบวนการคนละขั้น

Binance ตอบโต้ว่าอย่างไร

โฆษกของ Binance ให้สัมภาษณ์ว่าบริษัทมี “นโยบายไม่ยอมรับการละเมิดคว่ำบาตรโดยเด็ดขาด (zero-tolerance)” และ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ พร้อมเดินหน้ากำจัดผู้กระทำผิดบนแพลตฟอร์ม” แต่ไม่ได้ตอบตรงๆ ว่าทราบเรื่องการสอบสวนที่ Bloomberg รายงานหรือไม่

ก่อนหน้านี้ Co-CEO Richard Teng เคยออกมาปฏิเสธรายงานของ Fortune ว่า “ทำให้เข้าใจผิด” โดยระบุว่าการตรวจสอบภายในไม่พบการละเมิดคว่ำบาตร และในบล็อกชี้แจงของบริษัทระบุว่า เงิน 1,700 ล้านดอลลาร์ที่เป็นข่าวนั้น “ไม่ได้เริ่มต้นหรือสิ้นสุดที่ Binance” และเมื่อตรวจสอบเส้นทางธุรกรรมแบบ multi-hop แล้ว มีเงินมากที่สุดเพียงราว 126.1 ล้านดอลลาร์ที่ไปถึงวอลเล็ตที่เชื่อมโยงอิหร่าน และในจำนวนนั้นมากสุดราว 24.1 ล้านดอลลาร์ที่ไปถึงวอลเล็ตที่เชื่อมโยง IRGC

บริษัทยังอ้างอิงข้อมูลว่าสัดส่วนความเสี่ยงด้านคว่ำบาตร (sanctions exposure) ลดลงถึง 96.8% ในช่วง ม.ค. 2024 – ก.ค. 2025 หลังปรับปรุงระบบตรวจสอบธุรกรรม ด้าน ส.ว. พรรคเดโมแครตทั้ง Blumenthal และภายหลัง Adam Schiff เปิดการไต่สวนคู่ขนานในสภาสูง ซึ่งเป็นการกำกับดูแลเชิงนโยบาย ไม่ใช่การตั้งข้อหาทางอาญา — ด้านตลาดคริปโตเองก็ตอบรับข่าวนี้แบบไม่หวือหวา ราคา BNB และคริปโตในภาพรวมขยับเปลี่ยนแปลงจำกัดหลังข่าวออก สะท้อนว่านักลงทุนมองเป็นความต่อเนื่องของประเด็นเดิมมากกว่าข่าวช็อกตลาด

มุมไทย: กระทบนักลงทุนไทยแค่ไหน

สำหรับนักลงทุนไทยที่ใช้งาน Binance TH ต้องแยกให้ชัดว่าเป็นนิติบุคคลคนละส่วนจาก Binance Global ที่ถูกสอบสวนอยู่ในสหรัฐฯ — Binance TH ดำเนินการภายใต้ใบอนุญาตและการกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. ไทยโดยตรง และยังไม่มีรายงานว่าเกี่ยวข้องกับคดีคว่ำบาตรอิหร่านชุดนี้แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ข่าวลักษณะนี้มักส่งผลทางอ้อมต่อ sentiment ของตลาดคริปโตโดยรวม เพราะ Binance คือ exchange ที่มีส่วนแบ่งปริมาณการเทรดสูงสุดของโลก หากคดีลุกลามเป็นข้อกล่าวหาจริงในอนาคต อาจกระทบความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อกลุ่ม exchange ในวงกว้าง

นักลงทุนไทยที่ฝากสินทรัพย์หรือเทรดบน Binance Global (แพลตฟอร์มสากล) ควรติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด และเข้าใจว่าขั้นตอนนี้เป็นเพียงการสอบสวน ยังไม่มีคำสั่งศาลหรือบทลงโทษใดๆ ตามมา

คำถามที่พบบ่อย

Binance ถูกสอบ แปลว่าผิดจริงแล้วใช่ไหม?

ไม่ใช่ — การเปิด “สอบสวน” (investigation) ไม่ใช่การตัดสินว่ามีความผิด คดีลักษณะนี้จบได้โดยไม่มีการฟ้องร้องเลยก็ได้ ต้องรอเอกสารทางการ เช่น คำฟ้อง คำสั่งยุติคดี หรือรายงานจากผู้สอบทานอิสระ

คดีริบทรัพย์ 61 ล้านดอลลาร์กับคดีสอบสวนใหม่ เป็นคดีเดียวกันไหม?

คนละคดี — คดี 14 ก.ย. ฟ้องริบ “ทรัพย์สิน/วอลเล็ต” ไม่ได้ฟ้อง Binance ส่วนคดีที่ Bloomberg รายงาน 22 ก.ย. คือการสอบพฤติกรรมของ Binance เองแยกต่างหาก แม้จะใช้ข้อเท็จจริงชุดเดียวกันก็ตาม

ผู้ใช้ Binance TH ในไทยได้รับผลกระทบหรือไม่?

Binance TH เป็นนิติบุคคลแยกที่กำกับโดย ก.ล.ต. ไทย ยังไม่มีรายงานเกี่ยวข้องโดยตรงกับคดีนี้ แต่ข่าวลักษณะนี้อาจกดดัน sentiment ตลาดคริปโตโดยรวมได้ในระยะสั้น

⚠️ คำเตือน: บทความนี้เป็นการรายงานข่าวเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน (NFA) การลงทุนในคริปโตมีความเสี่ยงสูง ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข่าวต้นทางและติดตามความคืบหน้าคดีก่อนตัดสินใจใดๆ

ที่มา: The Crypto Times, Bloomberg, Reuters