⚡ สรุปประเด็นสำคัญ
- ZachXBT นักสืบออนเชนชื่อดัง กล่าวหาว่า KuCoin ส่งอีเมลขู่ดำเนินคดีทางกฎหมายต่อเหยื่อที่ถูกขโมยเงินราว 250,000 ดอลลาร์ แทนที่จะช่วยติดตามเงินคืน
- เหยื่อรายนี้สูญเงินจากมัลแวร์ Atomic Stealer เมื่อสิงหาคม 2025 โดยเงินโจรถูกโอนเข้า 5 บัญชีฝากบน KuCoin ที่ผ่าน KYC ด้วย “บัญชีม้า” ที่ซื้อมา
- ไม่ใช่ข้อกล่าวหาแรก — เมษายน 2026 ZachXBT เคยอ้างว่า KuCoin เป็นทางผ่านฟอกเงินโจรกว่า 13 ล้านดอลลาร์ และพฤษภาคม 2026 กล่าวหาว่าตำรวจเยอรมนีติดต่อขอข้อมูลก็ไม่ได้รับคำตอบ
- KuCoin มีประวัติรับสารภาพคดีให้บริการโอนเงินผิดกฎหมายในสหรัฐฯ เมื่อมกราคม 2025 จ่ายค่าปรับกว่า 297 ล้านดอลลาร์ และโดน CFTC ปรับเพิ่มอีก 500,000 ดอลลาร์ในเดือนมีนาคม 2026
- ⚠️ ข้อกล่าวหาล่าสุดยังไม่มีเอกสารศาลยืนยัน และ KuCoin ยังไม่ออกแถลงการณ์ตอบโต้อย่างเป็นทางการ
ดราม่าร้อนส่งท้ายเดือนมิถุนายนของวงการกระดานเทรด เมื่อ ZachXBT นักสืบบล็อกเชนอิสระที่ทรงอิทธิพลที่สุดในวงการ ออกมาเปิดโปงว่า KuCoin กระดานเทรดรายใหญ่ เลือกส่ง “จดหมายขู่ฟ้อง” ให้กับเหยื่อที่ถูกแฮกเงิน แทนที่จะช่วยเหลือติดตามทรัพย์สินที่ถูกขโมยไป จุดกระแสตั้งคำถามครั้งใหม่เรื่องมาตรฐานการรับมืออาชญากรรมของกระดานเทรดระดับโลก
🕵️ เกิดอะไรขึ้น: เหยื่อขอความช่วยเหลือ แต่ได้จดหมายขู่กลับมา
ตามข้อมูลที่ ZachXBT เผยแพร่ เหยื่อรายหนึ่งสูญเงินราว 250,000 ดอลลาร์ จากมัลแวร์ Atomic Stealer ที่เจาะกระเป๋าเงินคริปโตเมื่อเดือนสิงหาคม 2025 การไล่ธุรกรรมพบว่าเงินที่ถูกขโมยไหลเข้าสู่ บัญชีฝาก 5 บัญชีบน KuCoin ซึ่งทั้งหมดผ่านการยืนยันตัวตนด้วยเอกสารของบุคคลอื่นที่ถูกซื้อหรือเช่ามา (Mule KYC) แต่เมื่อเหยื่อพยายามติดต่อขอความช่วยเหลือจากกระดาน สิ่งที่ได้รับกลับมาคืออีเมลเชิงขู่ว่าจะดำเนินคดีทางกฎหมาย
🧾 “Mule KYC” คืออะไร ทำไมถึงอันตราย
Mule KYC หรือ “บัญชีม้าเวอร์ชันคริปโต” คือการที่ขบวนการอาชญากรรมซื้อหรือเช่าบัญชีกระดานเทรดที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วจากบุคคลที่สาม แล้วใช้บัญชีเหล่านั้นเป็นทางผ่านฟอกเงินที่ขโมยมา ทำให้เส้นทางเงินไปจบที่ “ชื่อคนจริง” ที่ไม่ใช่ตัวโจร วิธีนี้ระบาดหนักขึ้นเรื่อยๆ ในเอเชีย และเป็นช่องโหว่ที่วัดฝีมือระบบตรวจจับของกระดานเทรดโดยตรง ว่าจะจับพฤติกรรมผิดปกติของบัญชีได้เร็วแค่ไหน
⚠️ ไม่ใช่ครั้งแรก — แผลเก่าของ KuCoin ยังไม่จางหาย
| ช่วงเวลา | เหตุการณ์ |
|---|---|
| ม.ค. 2025 | รับสารภาพคดีให้บริการโอนเงินโดยไม่มีใบอนุญาตในสหรัฐฯ จ่ายค่าปรับกว่า 297 ล้านดอลลาร์ |
| มี.ค. 2026 | CFTC สั่งปรับเพิ่มอีก 500,000 ดอลลาร์ |
| เม.ย. 2026 | ZachXBT อ้างว่าเงินโจรกว่า 13 ล้านดอลลาร์ ถูกฟอกผ่านแพลตฟอร์มในช่วงไม่กี่เดือน |
| พ.ค. 2026 | กล่าวหาว่าเพิกเฉยต่อเหยื่อและคำร้องของตำรวจเยอรมนีในคดีที่ยังสอบสวนอยู่ |
| มิ.ย. 2026 | กรณีล่าสุด: จดหมายขู่ฟ้องเหยื่อเงินหาย 250,000 ดอลลาร์ |
“KuCoin รู้เห็นและปล่อยให้กิจกรรมผิดกฎหมายไหลผ่านแพลตฟอร์มของตนเพื่อแลกกับค่าธรรมเนียม” — ZachXBT (ข้อกล่าวหาเมื่อพฤษภาคม 2026)
📢 ฝั่ง KuCoin ว่าอย่างไร — และผู้ใช้ควรมองอย่างไร
จนถึงขณะนี้ KuCoin ยังไม่ออกแถลงการณ์ตอบโต้ข้อกล่าวหาล่าสุดอย่างเป็นทางการ และต้องย้ำชัดว่าข้อมูลทั้งหมดมาจากฝั่ง ZachXBT เพียงด้านเดียว ยังไม่มีเอกสารศาลรับรอง อย่างไรก็ตาม กระแสนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ความเชื่อมั่นต่อกระดานเทรดถูกทดสอบหนักทั้งกระดาน ตั้งแต่สถิติแฮกไตรมาส 2 ที่ทุบทุกสถิติกว่า 775 ล้านดอลลาร์ ไปจนถึงการจัดระเบียบครั้งใหญ่ในยุโรปที่ทำให้ Binance ต้องถอนตัวจาก EU เพราะไร้ใบอนุญาต MiCA — ยุคที่กระดานเทรด “อยู่เหนือการตรวจสอบ” กำลังหมดลงอย่างรวดเร็ว
📌 สรุป: จับตาอะไรต่อ
ประเด็นที่ต้องติดตามคือท่าทีอย่างเป็นทางการของ KuCoin ว่าจะชี้แจงหลักฐานโต้กลับ หรือปรับปรุงกระบวนการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมหรือไม่ รวมถึงความเคลื่อนไหวของหน่วยงานกำกับ โดยเฉพาะฝั่งยุโรปที่มีคดีค้างเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มอยู่แล้ว สำหรับผู้ใช้ทั่วไป กรณีนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าการเลือกกระดานเทรดไม่ควรดูแค่ค่าธรรมเนียมถูก แต่ต้องดูประวัติการปฏิบัติตามกฎหมายและการดูแลลูกค้าเมื่อเกิดเหตุด้วย
⚠️ คำเตือนความเสี่ยง: การฝากสินทรัพย์ไว้บนกระดานเทรดมีความเสี่ยงจากทั้งการถูกแฮกและนโยบายของแพลตฟอร์มเอง ควรกระจายความเสี่ยง ถอนเหรียญที่ไม่ได้เทรดเข้ากระเป๋าที่ถือกุญแจเอง และระวังมัลแวร์ขโมยข้อมูลบนเครื่องที่ใช้ทำธุรกรรม บทความนี้รายงานข้อกล่าวหาที่ยังไม่มีคำตัดสินของศาล และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
แหล่งที่มา: crypto.news · Cryptopolitan · The Crypto Times
