สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐอเมริกา (United States Immigration and Customs Enforcement, ICE) เปิดเผย มีโครงการ Cryptocurrency Intelligence Program (CIP) ในข้อเสนองบประมาณปี 2021
ข้อเสนอระบุเอาไว้ว่า CIP สามารถระบุการไหลออกของเงินที่ผิดปกติในตลาดซื้อขายแบบเพียร์ทูเพียร์ (peer-to-peer, P2P) ฟอรัมออนไลน์ และเว็บไซต์ตลาดมืด โดย CIP พัฒนาโดยศูนย์ Bulk Cash Smuggling Center (BCSC)
ศูนย์ BCSC ได้พัฒนาโครงการ Cryptocurrency Intelligence Program (CIP) ขึ้นเพื่อติดตามธุรกิจให้บริการทางการเงินที่ผิดปกติในโบรกเกอร์แบบเพียร์ทูเพียร์ (P2P) ฟอรัมออนไลน์ …เว็บไซต์ตลาดมืด ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้บริการทางการเงิน (money services businesses, MSB)
ICE เพ่งเล็งการฟอกเงินและการค้ามนุษย์ในเว็บไซต์ตลาดมืด (dark web)
ICE ยืนยันว่าเว็บไซต์ส่วนใหญ่ไม่ได้รับอนุญาตให้บริการทางการเงิน (money services businesses, MSB) ดำเนินธุรกิจคริปโตเคอร์เรนซีบนเว็บไซต์ตลาดมืด (dark web) และตลาดซื้อขายแบบเพียร์ทูเพียร์ (P2P marketplace) มักเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินซื้อขายยาเสพติด
สำนักงานฯ เสริมว่า จะอบรมสัมมนาและยกระดับความสามารถการวิเคราะห์ทางไซเบอร์ “การสืบสวนพุ่งเป้าเว็บไซต์ตลาดมืดที่ผิดกฎหมายและการซื้อขายยาเสพติดโดยเฉพาะ”
ตลาดมืดเป็นเป้าหมายการบังคับใช้ทางกฎหมายของ ICE จำนวนมากในปีที่ผ่านมา “มีการอบรมการสืบสวนเว็บไซต์ตลาดมืดขั้นสูง” ตั้งแต่เดือนกันยายน 2019
ที่มา : cointelegraph.com
——————————————————–
สนับสนุนโดยกลุ่ม Coin Thai Talk : https://www.fb.com/groups/CoinThaiTalk/ กลุ่มใหม่ของคนรักคริปโต
