Tag: อาชญากรรมทางการเงิน

Chainalysis เผย ผู้ฟอกเงินแบบเก่า หันมาใช้คริปโตในการฟอกเงินเพิ่มสูงขึ้นมาก!

พนักงานโรงแรม ถูกจับฐานฟอกเงินด้วย Bitcoin หลังพยายามซื้อคฤหาสน์ราคา 30 ล้านดอลลาร์

หน่วยงานเนเธอร์แลนด์เข้าจับกุมผู้ต้องสงสัยว่าเป็น ผู้พัฒนา Tornado Cash

กิจกรรมคริปโตในทางที่ผิดกฎหมายลดลงมากในปี 2020 เหลือแค่ 0.34%

หน่วยสืบราชการลับสหรัฐฯ จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฉ้อโกงทางไซเบอร์ (Cyber Fraud Task Force) ขึ้นใหม่