Tag: ฟอกเงินคริปโต

Bybit เผย 89% ของคริปโตที่ถูกขโมยมูลค่า $1.4 พันล้าน ยังคงสามารถติดตามได้ อัดฉีดนักสืบบล็อกเชน แล้ว $2.2 ล้าน

แฮ็กเกอร์ Lazarus ที่แฮ็ก Bybit ฟอกเงิน ETH มูลค่า 605 ล้านดอลลาร์ กว่า 50% ของเงินที่ถูกขโมย

ล้วงลึกแผนโจรกรรมขั้นเทพ! Lazarus ใช้กลยุทธ์เหนือชั้น! ฉกคริปโต 49,000 ล้านบาท

เกาหลีใต้ยืนยัน “เกาหลีเหนือ ” อยู่เบื้องหลังการแฮ็ก Upbit มูลค่า 50 ล้านดอลลาร์

Chainalysis เผย ผู้ฟอกเงินแบบเก่า หันมาใช้คริปโตในการฟอกเงินเพิ่มสูงขึ้นมาก!

จีนเตรียมแก้ไขกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ครั้งใหญ่ เนื่องจากผู้ใช้งานคริปโตในแผ่นดินใหญ่มีวิธีใหม่ ๆ ในการเข้าถึงตลาดคริปโต

สถาบันนโยบายธนาคารสหรัฐฯ (BPI) หนุนร่างกฎหมายของ Warren ให้รวมคริปโตตกอยู่ภายใต้กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน (AML)

อาชญากรฟอกเงินคริปโต เพิ่มขึ้น 1 ใน 3 ในปี 2021 แต่ยังต่ำกว่าสถิติสูงสุดในอดีต และฟอกเงินผ่าน DeFi กันมากที่สุด