Tagsป้องกันการฟอกเงิน

Tag: ป้องกันการฟอกเงิน

NFT

ธนาคารประชาชนจีน (PBoC) ขยับ เสนอให้ติดตาม Metaverse และ NFT โดยอ้างเรื่องการฟอกเงิน

siambitcoin - 1 December 2021 0

ข่าว Bitcoin

ผู้บริหารสมาคม Blockchain Association สยบข่าวลือ การปราบปรามคริปโตในสหรัฐฯ ไม่มีมูลความจริง

siambitcoin - 20 April 2021 0

ข่าวต่างประเทศ

บริษัท 39 แห่ง ยื่นขอจดทะเบียนให้บริการคริปโตภายใต้กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน (5AMLD) กับธนาคารกลางเนเธอร์แลนด์

siambitcoin - 8 November 2020 0

ข่าวต่างประเทศ

ธนาคารกลางจีน (PBoC) เผย ได้ช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายปราบปรามเว็บไซต์การพนันที่ใช้เหรียญ USDT ฟอกเงิน

siambitcoin - 23 October 2020 0

ข่าวต่างประเทศ

‘ธนาคารต่าง ๆ จะต้องขบคิดเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากคริปโตด้วย’ ผู้อำนวยการ FinCEN กล่าว

siambitcoin - 30 September 2020 0

ข่าวต่างประเทศ

เม็กซิโกเผย วงการธนาคารถูกใช้ในการฟอกเงินมากกว่าคริปโต

siambitcoin - 27 August 2020 0

ข่าวต่างประเทศ

ชายชาวแคลิฟอร์เนียถูกตั้งข้อหาดำเนินการตู้ bitcoin ATM อย่างผิดกฎหมาย อาจถูกจำคุกนาน 30 ปี

siambitcoin - 24 July 2020 0

ข่าวต่างประเทศ

บริษัทวิจัยเผย จำนวนตู้เอทีเอ็มบิตคอยน์ (bitcoin ATM) ที่เพิ่มขึ้น อาจเป็นประโยชน์แก่พวกฟอกเงิน

siambitcoin - 25 June 2020 0

ข่าวต่างประเทศ

ธนาคารกลางรัสเซียอัพเดทกฎใหม่ ธุรกรรมคริปโตอาจเสี่ยงต่อการฟอกเงิน

siambitcoin - 17 February 2020 0

ข่าวต่างประเทศ

Chainalysis เผย อาชญากรส่ง Bitcoin ราว $2.8 พันล้านดอลลาร์ ผ่านตลาด Exchange ชื่อดัง

siambitcoin - 16 January 2020 0

12 3 Page 1 of 3

Most Read

Bitcoin พุ่งแรง! ตลาดคริปโตเขียวทั้งกระดาน หลังทรัมป์ชะลอภาษี ทว่า! นักวิเคราะห์เตือนให้เฝ้าระวังต่อ

10 April 2025

จีน เตรียมตอบโต้ภาษีนำเข้าสินค้าสหรัฐ คาดเงินทุนอาจไหลทะลักเข้า Crypto อีกระลอก

8 April 2025

Bitcoin แกร่ง แม้ตลาดหุ้นทรุด $5 ล้านล้าน จากภาษีทรัมป์ นักวิเคราะห์ชี้อาจทะลุ $132,000 ภายในปีนี้

5 April 2025

“CZ”ผู้ร่วมก่อตั้ง Binance บริจาคคริปโต 600,000 ดอลลาร์ ช่วยไทย-เมียนมา หลังแผ่นดินไหว

3 April 2025