Tag: ฟอกเงิน

AI Deepfake ที่สามารถผ่าน KYC ของ Exchange ได้ กำลังระบาดอย่างหนัก

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยอมรับ การใช้คริปโตในการฟอกเงินต่ำกว่าเงินสดมาก

จีนเตรียมแก้ไขกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ครั้งใหญ่ เนื่องจากผู้ใช้งานคริปโตในแผ่นดินใหญ่มีวิธีใหม่ ๆ ในการเข้าถึงตลาดคริปโต

Roman Storm ผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash ให้การว่าไม่ผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดฟอกเงิน ต่อศาลแขวงนิวยอร์ก 

เจ้าหน้าตำรวจจีนจับกุมกลุ่มอาชญากรที่ใช้ crypto เพื่อฟอกเงินกว่า 5.6 พันล้านดอลลาร์

ชายคนหนึ่งในนิวยอร์กถูกจับกุมข้อหาฟอกเงินสดเป็น Bitcoin มูลค่ากว่า 2.3 ล้านเหรียญสหรัฐ