Binance ส่งจดหมายตอบโต้การสอบสวนของวุฒิสภาสหรัฐฯ อย่างเผ็ดร้อน ยืนยันว่าไม่พบหลักฐานว่าบัญชีบนแพลตฟอร์มทำธุรกรรมโดยตรงกับหน่วยงานอิหร่าน พร้อมโจมตีรายงานข่าวที่เป็นต้นเหตุของการสอบสวนว่า “เป็นเท็จ” และ “หมิ่นประมาท”
Binance ยืนยัน: ไม่มีธุรกรรมตรงไปอิหร่าน
ในจดหมายลงวันที่ 6 มีนาคม 2026 ตอบข้อซักถามของวุฒิสมาชิก Richard Blumenthal (พรรคเดโมแครต-คอนเนตทิคัต) ประธาน Permanent Subcommittee on Investigations ทนายความของ Binance ระบุว่า:
- การตรวจสอบภายในพบเพียง indirect exposure (ความเชื่อมโยงทางอ้อม) กับกระเป๋าเงินที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับอิหร่าน
- บัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดถูก ลบออกจากแพลตฟอร์มแล้ว
- ไม่พบหลักฐานว่ามีบัญชีใดส่งคริปโต โดยตรง ไปยังหน่วยงานอิหร่าน
2 บริษัทที่ถูกแบน: Hexa Whale และ Blessed Trust
Binance เปิดเผยว่าพบ 2 หน่วยงานที่บัญชีมีปฏิสัมพันธ์กับกระเป๋าเงินที่ถูกตั้งข้อสังเกต:
- Hexa Whale — ถูกลบออกจากแพลตฟอร์มในเดือนสิงหาคม 2025
- Blessed Trust — ถูก offboard ในเดือนมกราคม 2026 หลังสอบสวนเสร็จสิ้น
เรื่องนี้เริ่มต้นเมื่อเดือนเมษายน 2025 เมื่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายติดต่อ Binance เพื่อขอข้อมูลธุรกรรมระหว่างกระเป๋าเงิน Binance กับที่อยู่ภายนอกที่อาจเชื่อมโยงกับการสนับสนุนการก่อการร้าย
โจมตีสื่อหนัก — เรียก NYT, WSJ, Fortune “หมิ่นประมาท”
Binance ไม่ได้แค่ตอบโต้สภา แต่ยังพุ่งเป้าไปที่สื่อที่รายงานข่าวนี้ด้วย โดยเรียกรายงานของ New York Times, Wall Street Journal และ Fortune ว่า:
“เป็นเท็จอย่างชัดเจน และหมิ่นประมาทในสาระสำคัญหลายประการ” — จดหมาย Binance ถึงวุฒิสภาสหรัฐฯ
นอกจากนี้ Binance ยังปฏิเสธรายงานที่ว่าพนักงานฝ่าย compliance ถูกไล่ออกหลังแจ้งเตือนเรื่องนี้ โดยระบุว่าส่วนใหญ่ลาออกโดยสมัครใจ และพนักงานคนหนึ่งถูกเลิกจ้างเพราะ ละเมิดนโยบายบริษัทในการเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ภายใน
ที่มาของการสอบสวน
วุฒิสมาชิก Blumenthal เปิดการสอบสวนหลังมีรายงานข่าวว่านักสอบสวนภายในของ Binance เองพบธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานอิหร่าน รวมถึงกลุ่ม Houthi ในเยเมน โดยมีการกล่าวหาว่าเงินคริปโตมูลค่า 1,700 ล้านดอลลาร์ไหลผ่าน Binance ไปยังกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน
นัยสำคัญต่อตลาดคริปโต
- ความเชื่อมั่นในระบบ Compliance — Binance พยายามแสดงให้เห็นว่ามีระบบตรวจสอบที่เข้มแข็ง แต่การถูกสอบสวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็สร้างความกังวลให้นักลงทุน
- บริบทสงครามอิหร่าน — ข่าวนี้มาในช่วงที่ความตึงเครียดสหรัฐฯ-อิหร่านทวีความรุนแรง ทำให้ประเด็น sanctions evasion ผ่านคริปโตถูกจับตาเป็นพิเศษ
- แรงกดดันด้านกฎระเบียบ — อาจนำไปสู่กฎหมายควบคุม crypto exchanges เข้มงวดขึ้นในสหรัฐฯ
ที่มา: CoinDesk
