รายงานระบุว่า พวกวาฬอาชญากร ถือครอง Wallet คริปโตส่วนตัวมูลค่ามากกว่า $1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มากกว่า 10% มาจากที่อยู่เก็บคริปโตที่ผิดกฎหมาย (illicit addresses)
ข้อมูลจาก Chainalysis พบว่า พวกวาฬอาชญากร 4068 ราย (ประมาณ 4% ของพวกวาฬทั้งหมด) กำลังถือครองคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่ามากกว่า $25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนระบุเอาไว้ว่า Wallet ส่วนตัวของพวกวาฬอาชญากรถือครองถือครองคริปโตมูลค่ามากกว่า $1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มากกว่า 10% ของเงินทุนที่ได้จากที่อยู่เก็บที่ผิดกฎหมาย (illicit addresses) เชื่อมโยงกับกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเช่น การหลอกลวง ฉ้อโกง และมัลแวร์
ข้อมูลนี้มาจากรายงาน Crypto Crime Report ในหัวข้อ “Criminal Balances” ที่สำรวจกิจกรรมอาชญากรบนบล็อกเชนในช่วงปี 2021 ถึงต้นปี 2022 รายงานยังครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ เช่น แรนซัมแวร์ มัลแวร์ ตลาดมืด และอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ NFT
“โดยภาพรวมแล้ว Chainalysis ระบุพวกวาฬอาชญากรมี 4,068 ราย ที่ถือครองคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่ามากกว่า $25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ พวกวาฬอาชญากรคิดเป็น 3.7% ของวาฬคริปโตทั้งหมด นั่นคือกระเป๋า wallet ส่วนตัวที่ถือครองคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่ามากกว่า $1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ” รายงานระบุ
ข้อมูลพบว่าพวกวาฬ 1,374 รายได้รับเงิน 10% ถึง 25% จากแหล่งที่มาที่ชั่วร้าย ขณะที่ 1,361 ราย ได้รับ 90% ถึง 100% พวกที่มียอดระหว่าง 25% ถึง 90% ของเงินทุนที่ผิดกฎหมายนั้นรวมทั้งหมด 1,333 ราย
“ในขณะที่เงินทุนที่ถูกขโมยไปนั้นครอบงำโดยอาชญากร ตลาดมืดเป็นแหล่งเงินทุนที่ผิดกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดที่ส่งไปยังพวกวาฬอาชญากร ตามมาด้วยเงินทุนที่มีการหลอกลวงครั้งที่สอง และครั้งที่สาม”
กิจกรรมธุรกรรมที่ทำผิดกฎหมาย
ในแง่ของกิจกรรมธุรกรรมที่ทำผิดกฎหมาย รายงานเผยว่า criminal addresses ได้รับเงินมากกว่า $14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2021 เพิ่มขึ้นสูงมากสูงถึง 79% เมื่อเทียบกับ $7.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2020
ตัวเลขสูงถึง $14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่ผ่านมาเกิดจากการหลอกลวงเพิ่มขึ้น 82% เมื่อเทียบเป็นรายปีคิดเป็น $7.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย DeFi เป็นภาคส่วนสำคัญของการหลอกลวงประมาณ $2.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
“เราควรสังเกตว่าประมาณ 90% ของมูลค่าทั้งหมดที่สูญเสียไปจาก rug pulls ในปี 2021 มาจากตลาดแบบรวมศูนย์ Thodex ซึ่งซีอีโอหายตัวไปไม่นานหลังจากตลาดหยุดไม่ให้ถอนเงิน”
การโจรกรรมยังเพิ่มขึ้น 516% มูลค่าคิดเป็น $3.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐของกิจกรรมการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย โดยวงการ DeFi กลายเป็นประเด็นที่น่ากังวลอีกครั้ง
ในเชิงบวก Chainalysis ชี้ว่าปริมาณธุรกรรมทั้งหมดเป็นมูลค่า USD ในปี 2021 มีมูลค่ารวมประมาณ $15.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย illicit addresses คิดเป็นสัดส่วนเพียงแค่ 0.15% ของตัวเลขดังกล่าว ลดลงจากตัว 0.34% ของปีก่อน
“อาชญากรรมกลายเป็นส่วนเล็ก ๆ และของระบบนิเวศคริปโตเคอร์เรนซี ความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายต่อสู้กับอาชญากรรมที่อิงคริปโตก็พัฒนาขึ้นเช่นกัน เราได้เห็นตัวอย่างหลายประเด็นในเรื่องนี้ตลอดปี 2021 ตั้งแต่การยื่นฟ้องของ CFTC เกี่ยวกับการหลอกลวงหลายต่อหลายครั้ง…” รายงานระบุเอาไว้
ที่มา : cointelegraph.com
