ย้อนกลับไปในปี 2014 กลุ่มที่นำโดยผู้หญิงชื่อ Ruja Ignatova ได้สร้างโครงการแชร์ลูกโซ่ที่เรียกว่า Onecoin ซึ่งเมื่อรวมกับองค์กร Onelife ก็มีการโกงเงินหลายพันล้านจาก 3 ล้านคน จากความนิยมสูงสุดกลุ่มประกาศว่า Onecoin จะเป็น “Bitcoin killer” ฆ่าเหรียญ Bitcoin แต่โครงการแชร์ลูกโซ่กำลังอยู่ในสภาพขี้เถ้าและผู้ก่อตั้งหลายคนกำลังหลบหนีหลังจากถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงิน
การล่มสลายของ Onecoin และโครงการแชร์ลูกโซ่ระดับโลกมูลค่า $4 พันล้านเหรียญ
ในปี 2019 บริษัทในเครือ Onecoin จำนวนมากถูกตั้งข้อหาอาชญากรรมโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจากหลายประเทศหลังจากที่โครงการแชร์ลูกโซ่แตกเป็นชิ้น ๆ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา Mark Scott ทนายความในรัฐฟลอริดาถูกจับกุมในข้อหาเป็นผู้ต้องสงสัยในกิจการแชร์ลูกโซ่มูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์ Scott ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงิน $400 ล้านเหรียญ ซึ่งเชื่อมโยงกับสมาคมและการดำเนินงานของ Onelife นักสอบสวนของรัฐบาลกลางสหรัฐกล่าวว่า Scott ย้ายเงินผ่านกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่จัดตั้งขึ้นในหมู่เกาะเคย์แมนแล้วส่งเงินส่วนใหญ่ให้แก่สมาชิกชั้นนำของ Onecoin แล้ว เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว Scott ถูกตัดสินโดยคณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางเรื่องใช้จ่ายเงินในการฟอกเงินอันเนื่องมาจาก Onecoin และในวันเดียวกันก็มีหมายจับเพื่อจับกุมตัวเขา
Ruja Ignatova ผู้นำของ Onecoin ที่เริ่มโครงการในปี 2014 มีรายงานว่าหายไปนานกว่าหนึ่งปี และผู้ร่วมงานชั้นนำทำเงินเป็นพันล้าน เมื่อมีรายงานย้อนกลับไปเมื่อเดือนมกราคม 2017 ที่มีการถอนตัวจากพันธมิตรนั้นมากกว่าการลงทุนใหม่ ไม่นานหลังจากนั้นตลาด ‘exchange’ ของ Onecoin ปิดประตูอย่างเป็นทางการ ก่อนที่ Ignatova จะหลบหนีนักข่าวสืบสวนพบว่าเธอซื้อเรือยอชต์มูลค่า $15 ล้านเหรียญใช้ในการเดินทางและคฤหาสน์ในเมืองโซโซพอลบัลแกเรียราคา $2.5 ล้านดอลลาร์ บ้านที่เพิ่งซื้อใหม่มีเฟอร์นิเจอร์ทำเองนำเข้าจากประเทศเยอรมนี ชายหาดส่วนตัว ไร่องุ่นและสนามเด็กเล่นขนาดใหญ่
แม้ว่าจะเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า Ignatova ซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยเหล่านี้ในโซโซพอลเมืองท่องเที่ยว แต่การบังคับใช้กฎหมายของบัลแกเรียยังไม่ได้ตรวจสอบการซื้อของผู้ก่อตั้ง แม้กระทั่งตำรวจในโซเฟียได้บุกโจมตีสำนักงาน Onecoin เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกในการลด “โครงการแชร์ลูกโซ่สกุลดิจิทัลแบบรวมศูนย์” ที่หลอกลวงประชาชนกว่า 3 ล้านคน สำนักงาน “One Network Services” และบริษัทที่เกี่ยวข้องอีกประมาณ 14 แห่งถูกตรวจค้นและยึดหลักฐาน
ผู้นำ Onecoin หลบหนี และมีการสืบสวนทั่วโลก
แม้ว่าการดำเนินการของ Onecoin นั้นชะลอตัวลงจนหยุดชะงักไป และผู้นำหลายคนก็ยังคงหนี แต่การจับกุมอย่างเป็นทางการอาจยังคงใช้เวลาอีกนานหลายปี ตามที่ Gerald Rubsam อัยการสูงสุดประจำเมือง Bielefeld ประเทศเยอรมนีบอก Onecoin กำลังถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของเยอรมัน แต่ยังมีหน่วยงานใน อังกฤษ ไอร์แลนด์ ยูเครน รัฐบอลติก อิตาลี สหรัฐอเมริกา แคนาดาและภูมิภาคอื่น ๆ “การสอบสวนของเรากำลังดำเนินการกับผู้ต้องสงสัย 8 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพนักงานหนึ่งในบริษัทของกลุ่ม Onecoin ที่จดทะเบียนในเยอรมนี” Rubsam กล่าว อัยการเมือง Bielefeld ยังบอกอีกว่าการบังคับใช้กฎหมายไม่สามารถตามหาผู้นำ Onecoin ได้
“เราไม่มีข้อมูลว่า Ruja Ignatova อยู่ที่ไหนในเวลานี้” Rubsam กล่าว
อัยการชาวบัลแกเรียยอมรับว่าการดำเนินงานของ Onecoin ไม่ได้ถูกปิดลงอย่างสมบูรณ์เมื่อพวกเขาบุกเข้าไปในสำนักงานในโซเฟีย เนื่องจาก บริษัท Onecoin Ltd. ได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเป็นกลุ่มผู้ก่อตั้งกลุ่มเล็ก ๆ จากหลายประเทศ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเหรียญฉ้อโกงที่โจ่งแจ้งนี้ news.Bitcoin.com ได้รายงานและตรวจสอบ Onecoin หลายครั้งและผู้สนับสนุน bitcoin ที่รู้จักกันดีนั้นยืนกรานในการต่อสู้แชร์ลูกโซ่ที่ฉ้อโกงนี้ รายงานการสอบสวนและการสัมภาษณ์ของเราเรียกว่า “Buyer Beware! The Definitive Onecoin Ponzi Exposé” มีผู้เข้าชมหลายร้อยหลายพันครั้งและถูกแปลออกไปเป็นภาษาต่าง ๆ
เหตุผลที่ผู้ใช้งาน Bitcoin ส่วนใหญ่ต้องการให้ Onecoin เปิดเผยนั้นเป็นเพราะรูปแบบนี้ไม่เคยเป็นสกุลเงินดิจิทัลอย่างจริงและไม่ได้ใช้งานกับบล็อกเชนแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามในระยะยาวดูเหมือนว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายส่วนใหญ่ได้ค้นพบความแตกต่างระหว่างสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกกฎหมายกับโครงการแชร์ลูกโซ่ที่หลอกลวงนี้ แม้ว่าโครงการนี้จะกลายเป็นซากปรักหักพังในวันนี้ โดยมีเหยื่อกว่า 3 ล้านคนและผู้นำระดับชั้นนำหลายคนอยู่หว่างหลบหนี แต่การสืบสวนก็ยังคงต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะสิ้นสุด
ที่มา : news.bitcoin.com
