ข้อมูลจาก Chainalysis พบว่า Bitcoin ประมาณหนึ่งล้านเหรียญถือครองโดยเว็บตลาดมืด (Dark Web market) และอาชญากรทางไซเบอร์ และมีตลาดซื้อขายคริปโต (exchange) มีบทบาทสำคัญในวงการด้วย
จากการวิเคราะห์ของ Chainalysis พบว่า Bitcoin ประมาณหนึ่งล้านเหรียญถือครองโดยผู้กระทำความผิดทางกฎหมายจากวงการตลาดมืด
ตลาดมืดที่ผิดกฎหมาย (Darknet market) ปัจจุบันมีราว 585,000 BTC อยู่ภายใต้การถือครองของพวกเขา สแคมหลอกลวง (Scam) ประมาณ 99,000 BTC การขโมย (Stolen fund) อีกราว 205,000 BTC และอื่น ๆ อีกประมาณ 3,000 BTC รวมทั้งหมดประมาณ 892,000 BTC จากการวิเคราะห์ของ Chainalysis มีเพียง 0.32% เท่านั้น จาก Bitcoin ทั้งหมดที่หมุนเวียนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
ตลาด Exchange มีบทบาทสำคัญ
จุดหมายปลายทางยอดนิยมของ Bitcoin ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมาย ก็คือ ตลาดซื้อขายคริปโต (Crypto Exchange) เรื่องนี้สอดคล้องกับพฤติกรรมของแฮ็กเกอร์ที่แฮ็ก Twitter เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยโอนย้ายสินทรัพย์ใหม่ที่ได้มาไปยังตลาดซื้อขายคริปโตอย่างรวดเร็ว
ประมาณ 300,000 Bitcoin ถือครองโดยพวกโจรและนักต้มตุ๋น ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาตลาดซื้อขายคริปโตต่างเริ่มออกมาตรการ KYC และกระบวนป้องกันการฟอกเงินอย่างจริงจัง นโยบายเหล่านี้ทำให้อาชญากรโอนย้ายสิ่งที่ขโมยมาได้ยากขึ้น ถือเป็นเรื่องที่ดีต่อตลาดซื้อขายเนื่องจากหากมีการเทขายจำนวนมากจากอาชญาอาจมีผลต่อราคาซื้อขาย
ที่มา : cointelegraph.com
——————————————————–
สนับสนุนโดยกลุ่ม Coin Thai Talk : https://www.fb.com/groups/CoinThaiTalk/ กลุ่มใหม่ของคนรักคริปโต
