กรมคุ้มครองทางการเงินและนวัตกรรมแห่งแคลิฟอร์เนีย (DFPI) ได้ปราบปรามบริษัทคริปโตเคอเรนซีจำนวน 11 แห่งที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ในการฉ้อโกงในรูปแบบ Ponzi scheme.
มีรายงานว่าบริษัทกว่า 9 แห่งได้เรียกร้องเงินทุนจากนักลงทุนเพื่อแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในนามของลูกค้า และ 1 แห่งถูกกล่าวหาใช้แผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ metaverse และอีก 1 แห่งบริษัทอ้างว่าเป็น “แพลตฟอร์มการเงินแบบกระจายอำนาจ (defi)”
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของแคลิฟอร์เนีย DFPI ได้ออกคำสั่งยกเลิกกิจการกับบริษัท 11 แห่งที่กล่าวมาข้างต้นในข้อหาละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของแคลิฟอร์เนีย เจ้าหน้าที่กล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นโครงการพีระมิดหรือ Ponzi scheme.
“บริษัททั้งหมดถูกกล่าวหาว่าบริษัทได้ใช้เงินทุนของนักลงทุนใหม่เพื่อจ่ายผลกำไรให้ผู้ที่ลงทุนเก่า ซึ่งเป็นลักษณะของการฉ้อฉลแบบพอนซี (Ponzi scheme)หรือที่เรียกว่า แชร์ลูกโซ่”
บริษัทเหล่านี้มีโปรแกรมอ้างอิงที่ทำงานในลักษณะของโครงการพีระมิด โดยบริษัทสัญญาว่าจะจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับนักลงทุนหากพวกเขาสามารถหานักลงทุนรายใหม่ได้ และได้ค่าคอมมิชชั่นเพิ่มหากนักลงทุนที่พวกเขาหามาได้นั้นไปหานักลงทุนรายใหม่ต่อจากเขาอีก”
นอกจากผู้ให้บริษัทที่ฉ้อโกงยังได้อ้างถึงโปรแกรมการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินจริง (HYIPs) อีกด้วย บริษัทคริปโต 11 แห่งที่มีชื่ออยู่ในคำสั่งแบนมีดังนี้
- Cryptos OTC Trading Platform Limited d/b/a COTP
- Elevate Pass LLC
- Greencorp Investment LLC
- Metafiyielders Pty Ltd d/b/a Metafi Yielders
- Pegasus
- Polinur ME Limited
- Remabit
- Sity Trade
- Sytrex Trade
- Vexam Limited
- World Over the Counter Limited d/b/a World OTC
ในระหว่างการประกาศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา Clothilde Hewlett กรรมาธิการ DFPI ให้ความเห็นเกี่ยวกับการกระทำที่เกิดขึ้นกับบริษัท crypto ที่ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงในรูปแบบ Ponzi
“ DFPI มุ่งมั่นที่จะปกป้องผู้บริโภคและนักลงทุนในแคลิฟอร์เนียจากการหลอกลวงและการฉ้อโกง crypto การกระทำเหล่านี้ไม่เพียงแต่ปกป้องผู้บริโภค แต่ยังทำให้มั่นใจว่าแคลิฟอร์เนียยังคงเป็นสถานที่ชั้นนำระดับโลกสำหรับบริษัทสินทรัพย์ crypto ที่มีความรับผิดชอบในการเริ่มต้นและเติบโต”
ที่มา news.bitcoin.com
สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ช่องทางต่างๆเพียงคลิกที่ Line , Facebook , Twitter และ Telegram
