หน่วยงานกำกับดูแลของอินเดียกำลังตรวจสอบแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเกี่ยวกับการฟอกเงินในแอพสินเชื่อด่วน
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) ได้บุกค้นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ Sameer Mhatre ผู้อำนวยการแห่ง WazirX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ตั้งอยู่ในมุมไบ
หน่วยงานฯ ของอินเดีย กำลังสืบสวนบริษัทฟินเทคหลายแห่งในข้อกล่าวหาว่ามีการฉ้อโกงแอพสินเชื่อด่วน ซึ่งเป็นแอพให้กู้เงินระยะสั้น
WazirX “ช่วยเหลือบริษัทฟินเทคประมาณ 16 แห่งอย่างแข็งขันในการฟอกเงินจากอาชญากรรมโดยใช้เส้นทางคริปโต” ED กล่าวในแถลงข่าวล่าสุด ส่งผลให้รัฐบาลแช่แข็งเงินจำนวน $8.1 ล้านเหรียญสหรัฐที่ถือครองโดย WazirX
Mhatre ไม่ได้ให้ความร่วมมือกับทาง ED กล่าวว่าเขาล้มเหลวไม่ยอมเปิดเผยรายละเอียดธุรกรรมในเดือนมีนาคมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซีด้วยเงินที่ฉ้อโกงในแอพสินเชื่อด่วน
ED เผยว่า บริษัทฟินเทคหลายแห่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนจีนที่ไม่สามารถขออนุมัติจากธนาคารกลางของอินเดียได้ แล้วจึงหันไปใช้เส้นทางคริปโต
เมื่อวันอังคาร กระทรวงการคลังของอินเดียประกาศว่า กำลังสืบสวนสองเรื่องต่อ WazirX ภายใต้กฎหมาย Foreign Exchange Management Act (FEMA) โดยกล่าวหาว่า WazirX ใช้ตลาดซื้อขายคริปโต Binance เพื่อปิดบังทำธุรกรรม
“พบว่าธุรกรรมคริปโตทั้งหมดระหว่างตลาดฯ ทั้งสองนี้ ไม่ได้บันทึกไว้บนบล็อกเชนและถูกปิดบังอย่างมีเงื่อนงำ” กระทรวงฯ เสริม (ตามที่เว็บไซต์ข่าว Moneycontrol รายงาน)
กรณีครั้งหนึ่งย้อนไปปี 2021 เมื่อ ED ได้ออกประกาศ FEMA เตือนเกี่ยวกับธุรกรรมคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่า $382 ล้านเหรียญสหรัฐเป็นครั้งแรก
ขณะเดียวกันหลังจากที่มีข่าวดังกล่าว Changpeng ‘CZ’ Zhao ซีอีโอแห่ง Binance ได้โพสต์ Twitter ปฎิเสธกล่าวถึงการเป็นเจ้าของ WazirX
“Binance ไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นใด ๆ ใน Zanmai Labs ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการ WazirX และก่อตั้งโดยผู้ก่อตั้งเดิม” Zhao กล่าว
เมื่ออ้างถึงบล็อกโพสต์บนเว็บไซต์ของ Binance ที่ประกาศซื้อกิจการของ WazirX นั้น Zhao กล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวไม่เคยเสร็จสิ้น
ที่มา : coindesk.com
“Binance ไม่เคย ณ จุดใด ๆ เป็นเจ้าของหุ้นของ Zanmai Labs ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการ Zanmai Labs” เขาเสริม
