โดยสรุป
- ธนาคารประชาชนจีน (PBoC) ช่วยบังคับใช้กฎหมายปราบปรามกิจกรรมการพนันออนไลน์ข้ามพรมแดน
- ธนาคารกลางฯ บอกว่า ปัจจุบันมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน USDT ฟอกเงิน
- ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นโดยมีการสืบสวนสอบสวนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ทำให้บัญชีธนาคารของนักลงทุนคริปโตถูกแช่แข็ง
ธนาคารประชาชนจีน (PBoC) บอกว่า ได้ปราบปรามกิจกรรมการพนันออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คริปโตเคอร์เรนซีเป็นเงินทุนเคลื่อนย้ายข้ามประเทศ (capital flow)
ธนาคารกลางฯ ได้เผยแพร่บล็อกโพสต์ผ่าน WeChat เมื่อวันพฤหัสฯ ให้รายละเอียดว่า ล่าสุดได้พยายามช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายปราบปรามธุรกิจการพนันออนไลน์
โดยทั่วไปแล้วเว็บไซต์เหล่านั้นวางเซิร์ฟเวอร์ในต่างประเทศและใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานในประเทศหลบเลี่ยงจากการควบคุมเงินทุนของจีนและสามารถโอนเงินข้ามพรมแดนได้ ธนาคารกลางฯ กล่าว
ยกตัวอย่างกรณีล่าสุด สาขาธนาคาร PBoC ของเมืองฮุ่ยโจวในมณฑลกวางตุ้งได้ช่วยเหลือตำรวจท้องถิ่นปราบปรามเว็บไซต์การพนัน 3 แห่ง และจับกุมผู้ต้องสงสัยที่ใช้ USDT ทำธุรกรรมข้ามพรมแดนเพื่อฟอกเงินจำนวน 77 ราย มูลค่าประมาณ 120 ล้านหยวน หรือ $18 ล้านเหรียญ ตามที่โพสต์รายงาน
“ปัญหาดังกล่าวไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น และรวมถึงสกุลเงินเสมือนด้วย และมีการฟอกเงินหลายชั้นมาก ดังนั้นการเคลื่อนย้ายเงินทุนข้ามประเทศเป็นเรื่องที่เข้าใจยากมาก” บล็อกโพสต์ระบุเอาไว้
ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นโดยมีการสืบสวนสอบสวนเกิดขึ้นจากทางการจีนต่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ทำให้บัญชีธนาคารของนักลงทุนคริปโตถูกแช่แข็งโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
ในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา นักลงทุนคริปโตหลายคนเริ่มโพสต์เกี่ยวกับบัญชีที่ถูกแช่แข็งผ่านโซเชียลมีเดียเนื่องจากเงินของพวกเขาเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเช่น แชร์ลูกโซ่ การพนันออนไลน์ และการฉ้อโกงออนไลน์
มีรายงานในช่วงเวลานั้นว่า ผู้ต้องสงสัยถูกตำรวจมณฑลกวางตุ้งของจีนจับกุมและส่งผลกระทบต่อผู้คนนับพัน
สถานการณ์ดังกล่าวรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ นับตั้งแต่นั้นมา นักลงทุนคริปโตถูกตำรวจควบคุมตัวแล้วถูกสืบสวนสอบสวนประเด็นการฟอกเงิน โดยมองว่าตลาดซื้อขายคริปโตอำนวยความสะดวกการทำธุรกรรมเงินตรา-คริปโตในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
ที่มา : theblockcrypto.com
——————————————————–
สนับสนุนโดยกลุ่ม Coin Thai Talk : https://www.fb.com/groups/CoinThaiTalk/ กลุ่มใหม่ของคนรักคริปโต
