บัญชีธนาคารของชาวจีน 4,000 บัญชี ถูกแช่แข็ง เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการซื้อขายคริปโต

บัญชีธนาคารของชาวจีน 4,000 ราย ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี ถูกระงับใช้งานจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

มีรายงานว่าบัญชีธนาคารของนักลงทุนคริปโตชาวจีนประมาณ 4,000 ราย ถูกแช่แข็งจากหน่วยงานบังคับกฎหมายท้องถิ่น

สื่อ 8BTC รายงานเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ตำรวจสั่งแช่แข็งบัญชีธนาคารของนักลงทุนคริปโตแบบ OTC (over-the-counter) นับพันรายการในมณฑลกวางตุ้งของจีน

เรื่องนี้มาจากส่วนหนึ่งของการสืบสวนสอบสวนกิจกรรมผิดกฎหมายอย่างกว้างขวาง เช่น การพนันและการฟอกเงิน รวมถึงการซื้อขายคริปโตแบบ OTC ผ่านเหรียญ Tether (USDT)

รายงานระบุว่า ทางการเริ่มแช่แข็งบัญชีธนาคารเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน นักลงทุนรายย่อยรายงานว่า บัญชีธนาคารของเขาถูกระงับหลังจากซื้อขายคริปโตกับตลาด Exchange รายสำคัญ

ส่วนบัญชีที่ถูกแช่แข็งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย จะสามารถขอคืนบัญชีได้หลังจากผลการวิเคราะห์พบว่ากิจกรรมของพวกเขาไม่ได้ผิดจริง

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายท้องถิ่น ได้เรียนรู้ทักษะเกี่ยวกับการวิเคราะห์บล็อกเชน เพื่อติดตามธุรกรรมสินทรัพย์คริปโตออนไลน์โดยเฉพาะ

ที่มา :   cointelegraph.com
——————————————————–
สนับสนุนโดยกลุ่ม Coin Thai Talk : https://www.fb.com/groups/CoinThaiTalk/ กลุ่มใหม่ของคนรักคริปโต