ข่าวต่างประเทศ, โจรกรรม (อาชญากรรม)

ซีอีโอ Crypto Capital ถูกจับกุมเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินของแก๊งค้ายา


Ivan Manuel Molina Lee ประธาน Crypto Capital บริษัทตัวกลางการชำระเงินในปานามา ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับ Bitfinex และตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหลักอื่น ๆ เขาถูกจับกุมโดยทางการโปแลนด์

ตามที่สำนักข่าวท้องถิ่น wPolityce รายงานเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม เขาถูกตั้งข้อหาฟอกเงินและเกี่ยวข้องกับแก๊งค้ายาระหว่างประเทศ

ข้อหาเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินของแก๊งค้ายา

ตามข่าวที่ออกมา Molina Lee ถูกจับกุมตามหมายจับของสหภาพยุโรป (European Arrest Warrant) ซึ่งออกโดยสำนักงานอัยการในเมืองวรอตซวาฟ  มีรายงานว่าเขาเกี่ยวข้องกับเงินจำนวน $350 ล้านดอลลาร์ที่กระทรวงยุติธรรมโปแลนด์ยึดมาก่อนหน้านี้

เงินที่ยึดมาได้เป็นของ Crypto SP. Z O.O. บริษัทท้องถิ่นที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับ Crypto Capital และ Molina Lee ถูกจับกุมใน “ข้อหาเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินของแก๊งค้ายาชาวโคลัมเบียผ่านตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange)” รายงานระบุ

สำนักข่าวอุตสาหกรรม Decrypt รายงานว่า บริษัทประกอบธุรกิจคริปโตและ Exchange รายใหญ่ อาทิ Binance, Kraken และ BitMEX ต่างเคยใช้บริการ Crypto Capital ในอดีตทั้งสิ้น

ที่มา : cointelegraph.com
——————————————————–
สนับสนุนโดยกลุ่ม Coin Thai Talk :   https://www.fb.com/groups/CoinThaiTalk/ กลุ่มใหม่ของคนรักคริปโต

Show Buttons
Hide Buttons
Read previous post:
ซีอีโอ Visa ยังคงสนใจพัฒนา Libra อยู่ และหารือกับ Facebook อย่างใกล้ชิด
ซีอีโอ Visa ยังคงสนใจพัฒนา Libra อยู่ และหารือกับ Facebook อย่างใกล้ชิด

Alfred F. Kelly ซีอีโอ Visa ตัวกลางระบบเพย์เมนต์รายใหญ่ […]

Close